Desmantelada red de comercialización multinivel ilegal con casi 200.000 miembros
La Policía Provincial de Phu Tho ha logrado desarticular una red de comercialización multinivel de gran escala, con cerca de 200.000 miembros, de los cuales más de 100.000 son ciudadanos vietnamitas provenientes de diversas provincias y ciudades del país. Esta red comercializaba alimentos funcionales que contenían sustancias prohibidas, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y generando ganancias ilegales por miles de millones de dongs.
El entramado empresarial detrás del esquema piramidal
Según las investigaciones iniciales, los responsables crearon la empresa Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited en el Distrito 6 de la Ciudad Ho Chi Minh para la comercialización de productos alimenticios. Además, dentro de este "ecosistema" empresarial, se encontraban otras compañías como Bitney Vietnam Investment Services Trading Company Limited y Bitney House Company Limited.
De acuerdo con los registros de la Oficina de Registro Comercial de la Ciudad Ho Chi Minh, Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited fue fundada en septiembre de 2019, con sede en el Distrito 6. El representante legal, director y propietario de la empresa es Tat Van Hao, quien redujo el capital social de la empresa de forma repentina después de varios años de operación.
Advertencias previas sobre el marketing multinivel ilegal
Anteriormente, entre 2022 y 2023, Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited fue advertida en varias ocasiones por actividades ilegales de marketing multinivel. En junio de 2023, el Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Nghe An emitió una advertencia sobre las actividades no certificadas de comercialización multinivel de la empresa, relacionadas con los productos Multi Juice y Lucenta.
Estos productos se promocionaban con afirmaciones exageradas sobre sus beneficios para la salud y se incentivaba la creación de redes de distribuidores para obtener comisiones, lo cual es característico de los esquemas ilegales de marketing multinivel. A pesar de las advertencias previas, la empresa continuó con sus prácticas fraudulentas.
Detenidos los responsables del esquema piramidal
El 14 de mayo, la Policía Provincial de Phu Tho arrestó a cuatro personas por "violar las regulaciones sobre marketing multinivel", incluyendo a Tat Van Hao y Lim Choon Foong como los líderes de la red ilegal. Estas detenciones marcan un importante paso en la lucha contra el fraude y la explotación en el ámbito del marketing multinivel en Vietnam.
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